股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2023-030
江苏常宝钢管股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于召开 2022 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十七次
会议决定于 2023 年 4 月 12 日召开公司 2022 年度股东大会。现就召开本次股东
大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开公司 2022 年度股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间为：2023 年 4 月 12 日（星期三）上午 10:00 开始
网络投票时间为：2023 年 4 月 12 日（星期三）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023 年 4 月 12 日（星期三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和
日（星期三）上午 9:15 至 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 15:00 期间的任意
时间。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2023 年 4 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因
故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权
委托书格式见附件二），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于 2022 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2022 年度监事会工作报告的议
案》
《关于 2022 年度报告摘要和全文的议
案》
议案》
《关于 2023 年度公司及子公司向银行
申请综合授信额度及担保的议案》
《关于拟调整继续使用公司闲置自有
资金购买理财产品的议案》
《关于 2023 年度公司开展外汇套期保
值业务的议案》
《关于调整 2021 年限制性股票回购价
格及回购注销部分限制性股票的议案》
《关于减少注册资本并修改公司章程
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会处理
医疗资产出售回款相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司于
上的公告。
公司独立董事将于2022年度股东大会进行述职。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的
重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①
上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场会议登记方法
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。
会不接受会议当天现场登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）
（2）邮政编码：213018
（3）联系人：刘志峰、路斓
（4）联系电话：0519-88814347
（5）传真号码：0519-88812052
六、备查文件
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为江苏常宝钢管股份有限公司
的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常宝钢管股
份有限公司 2022 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称（签字、盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人所持公司股份数量（股）：
委托人所持公司股份性质：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票议案
《关于 2022 年度董事会工作报告的议
案》
《关于 2022 年度监事会工作报告的议
案》
《关于 2022 年度报告摘要和全文的议
案》
《关于 2022 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》
《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》
《关于 2023 年度公司及子公司向银行
申请综合授信额度及担保的议案》
《关于拟调整继续使用公司闲置自有
资金购买理财产品的议案》
《关于 2023 年度公司开展外汇套期保
值业务的议案》
《关于调整 2021 年限制性股票回购价
格及回购注销部分限制性股票的议案》
《关于减少注册资本并修改公司章程
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会处理
医疗资产出售回款相关事宜的议案》
项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效
力不影响其他议案的效力。
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